Люди, обокравшие мир. Правда и вымысел о современных офшорных зонах - Николас Шэксон

15 См.: Nicholas Shaxson. Poisoned Wells: The Dirty Politics pf African Oil. Palgrave Macmillan, 2007.

16 В январе 2001 г. французские власти выдали международный ордер на арест Гайдамака, который перебрался в Москву. В октябре 2009 г. Гайдамака заочно осудили за торговлю оружием, мошенничество и налоговые преступления. По словам Гайдамака, власти использовали поддельные документы, и он не должен был платить налоги во Франции, поскольку проживал в то время в Лондоне. Сведения основаны на интервью, взятом автором у Гайдамака в Москве, и на статье «Le Monde» от 8 декабря 2000 г.; см. также материалы международной организации по борьбе с коррупцией «Global Witness»: All the President’s Men: The devastating story of oil and banking in Angola’s privatized war // Global Witness, 2002, March, p. 26.

17 Помощь в вооружении действительно ускорила победу над УНИТА; хотя, наверное, многие не согласятся с утверждением Гайдамака, что помощь в поставках оружия следует называть «установлением мира». Недавно Гайдамак купил в политических целях, как он сам говорит, израильские футбольные клубы «Хапоэль» и «Бейтар».

18 См.: Time for Transparency // Global Witness, 2004, March, p. 44.

19 Более 160 миллионов долларов ушло на счет, называвшийся «Казначейство Министерства финансов в Москве», хотя осведомленные источники в Швейцарии сообщили мне, что, несмотря на громкое название, счет может быть просто подставным, за которым скрываются другие заинтересованные лица.

20 См.: Le reglement de la dette angolaise ayrait donne lieu a des detournements de finds // Le Monde, 2002, April 3 – цит. по: Time for Transparency // Global Witness, 2004, March. Я спросил Гайдамака, не исчезли ли деньги в карманах частных лиц. Нет, ответил Гайдамак. Вместо того чтобы расплачиваться с Россией наличными за векселя, компания Abolone расплатилась с Россией «российскими облигациями» – российскими долговыми обязательствами, скупленными через эти таинственные офшорные компании на вторичном рынке и погашенными от имени России. На этих сделках с долгами Abalone также извлекала законную прибыль. По словам Гайдамака, полагать, что он будет расплачиваться непосредственно с Россией, а не через промежуточные счета было бы «грандиозной глупостью».

21 См.: Dev Kar, Devon Cartwright Smith. Illicit Financial Flows from Africa: Hiddeb Resources for Development // Global Financial Integrity, 2010, March 26.

22 См.: Emily Crowley. DQWS «Angolagate» Rivisited // Global Financial Integrity, Task Force on Financial Integrity and Economic Development, 2010, April 7.

23 См.: Angola: Statistical Annex and Angola, Recent Economic Developments // IMF data, various years.

24 The Soyo-Palanca Trust и the Cabinda Trust.

25 Некоторые экономисты (многие из них связаны с финансовой отраслью и офшорами) пытаются оспорить эти данные, но всегда неудачно. В сущности, приведенные здесь цифры вполне совместимы с единственной существующей и сопоставимой официальной оценкой – проводимом с 1994 г. исследованием Всемирного банка, согласно которому совокупный объем оттока капитала из развивающихся стран в 1992 г. составил 155170 миллиардов долларов. Простая экстраполяция этой цифры и ее пересчет в доллары на 2006 г. (по определению МВФ, ставка такого пересчета равна 287,2 %) дают цифру от 443 миллиардов до 1,1 триллиона долларов. Впрочем, темпы роста существенно превосходят темпы инфляции. Контрдоводы и подробное обсуждение этих данных см.: Time to Bury the Oxford Report // Tax Justice Network, 2009, July 16.

26 См.: Leonce Ndikumana, James Boyce. New Estimates of Capital Flight from Sub-Saharan African Countries: Linkages with External Borrowing and Policy Options // Political Economy Research Institute, 2008, August 4.

27 Впрочем, вполне возможно, что не меньшую угрозу миру создает проблема климатических изменений.

28 См.: http://www.free-domandprosperity.org/ltr/gramm-irs/gramm-irs.shtml.

29 James S. Henry. The Blood Bankers: Tales from Global Underground Economy. Thunder’s Mouth Press, 2003, p. 73.

30 Eric Helleiner. States and the Reemergence., p. 177.

31 Цитаты взяты из разных интервью, в том числе и моих; см.: http://www.counterpunch. org/schaefero3252004.html.

32 Luca Errico, Alberto Musalem. Offshore Banking: an Analysis of Micro– and Macro-Prudential Isses // IMF, 1999, January.

33 Соответствующие налоговые соглашения и налоговые кредиты для иностранцев.

34 По данным министерства торговли Китая. Совокупная сумма для Гонконга составила

27.7 миллиарда долларов; на втором месте в этом списке стоит Южная Корея —

1.7 миллиарда долларов.

35 См., например: India gets 43 % FDI through Mauritius route // Press Trust of India, 2009, April 20.

36 До британского вторжения во время наполеоновских войн остров был французской колонией.

Глава 9. Неизбежность обвала

1 См., например: High-Interest Lenders Tap Elderly, Disabled // Wall Street Journal, 2008, February 12; в статье исследованы «кредиты, выдаваемые в день выплат», и приведены данные о годовых процентных ставках, достигающих 406 %.

2 По свидетельству некоторых очевидцев, банкиры приехали в мае 1980 г., но в записках Генри Беклера значится 11 июня 1980 г.; см. http://www.wrcde.com/HenryByckler.pdf.

3 New York Banks Urged Delaware to Lure Bankers // New York Times, 1981, March 18 – в частности, в статье говорилось: «.многие люди могли бы поднять вопрос

о законопроекте, – государственные официальные лица, журналисты, представители общественности, но их, по свидетельству самих банкиров и официальных лиц администрации штата, умышленно держали в неведении».

4 В статье, размещенной на делавэрском политическом сайте «Delaware Grapewine», о нем написано: «Бионди – член Демократической партии, в прошлом президент ассоциации юристов штата Делавэр, – служил советником и при губернаторах-республиканцах, и при губернаторах-демократах; как юрист он представлял интересы очень многих компаний, профсоюза водителей грузовиков и множества других организаций…Расчетливый политический сотрудник, он всегда умел получать нужную помощь у корпораций и привлекать голоса избирателей. Ничего удивительного, что имя его зазвучало вновь» (Celia Cohen. I heard you picket newspapers // Delaware Grapewine, 2005, July 13).

5 Из интервью с Хэйвордом; см. также: Larry Nagengast. Pierre S. Du Pont IV, Governor of Delaware, 1977–1985 // Delaware Heritage Commission, 2006, p. 109.

6 См.: Birth of a Banking Bonanza // Delaware Lawyer, 1982, fall, p. 38.

7 См.: David S. Swayze, Christine P. Schiltz (Parkowski, Guerke & Swayze, P.A.). Keeping the First State First: The Alternative Bank Franchise Tax as an Economic Development Tool // Delaware Banker, 2006, fall.

8 Adrian Kinnane. Durable Legacy: A History of Morris, Nichols, Arsht & Tunnell. Morris, Nichols, Arsht & Tunnell, Delaware, 2005 (http://www.mnat.com/assets/attachements/ MNAT_Book_Web_Vewrsion.pdf).

9 Jeff Gerth. New York Banks Urged Delaware To Lure Bankers // New York Times, 1981, March 17.

10 Larry Nagengast. Pierre S. Du Pont IV., p. 113.

11 В сенат конгресса США в 2010 г. была внесена так называемая поправка о межштатном кредитовании Белого дома. Поправку поддержали сенаторы Кокрейн, Беркли, Дарбин, Левин, Баррис, Фрэнкен, Браун (О.), Менендес, Лихи, Уэбб, Кейси, Уайден,

Рид, Юдолл (шт. Колорадо) и Бегич. Цель поправки – восстановить право штатов устанавливать верхние пределы процентных ставок для кредиторов, работающих за пределами штатов. В момент написания этой книги поправка лежит в сенате без всякого движения.

12 Larry Nagengast. Pierre S. Du Pont IV., p. 114.

13 Краткое описание налога на право ведения банковской деятельности, сделанное Финансовым управлением штата Делавэр; см.: http://finance.delaware.gov/publications/ fiscal_notebook_09/ection07/bank_franchise. pdf.

14 New York Banks // New York Times, 1981, March 17.

15 Larry Nagengast. Pierre S. Du Pont IV., p. 110.

16 См.: Consumers Turn to Plastic as Home Loans Slow // Reuters, 2007, September 11. Сумма задолженностей достигла 907 миллиардов долларов и к декабрю 2008 г. увеличилась до 975 миллиардов долларов; см. также: US Credit Card ABS: 2006 Outlook // Barclays Capital, 2006, January 26; Mark Furletti. An Overview of Credit Card Asset-Backed Securities // Philadelphia Federal Reserve, 2002, December; Red report: Consumer Credit Card Balances Keep Plummeting // Creditcards.com.

17 Thomas Geoghegan. Infinite Debt: How Unlimited Interest Rates Destroyed the Economy // Harper’s Magazine, 2009, April 1. Расследование принятия в штате Делавэр закона о развитии финансового центра было предпринято мной и Кеном Сильверстейном из журнала Harper’s Magazine в 2009 г. Насколько мне известно, никто ни тогда, ни позже глубоко не изучал этот эпизод из истории Делавэра и не связывал его с более широкими последствиями. Исключение представляет упомянутая в примечании 9 статья из New York Times.

18 Paul Tucker. Shadow Banking, Financing Markets and Financial Stability // Bank for International Settlements, 2010, January 21. В Банке Англии Пол Такер занимает должность заместителя директора по вопросам финансовой стабильности.

19 Из интервью с Бионди; см.: David S. Swayze et al. Keeping the First State First.

20 См., например: JP Morgan CDO Handbook, 2001, May 29, p. 31; Scott E. Waxman. Delaware Statutory Trusts. Potter Anderson & Corroon LLP (http://www.potteranderson.com/news-pub-lications-0-127.html). Бионди не отметил своей причастности к принятию закона 1988 г.

21 См.: Scott E. Waxman, NicholasJ. Froio, Eric N. Feldman, Ross Antonacci. Delaware: The Jurisdiction of Choice in Securitization. Potter, Anderson & Corroon LLP (http://linbrary.findlaw. com/2004/May/19/133435.html).

22 David S. Swayze, Christine P. Schiltz. The Evolution of Banking in Delaware. Parkowski, Guerzki & Swayze (http://www.pgslegal.com/CM/FirmNews/evolution-of-banking-in-delaware.asp).

23 См.: John Dunn, Prem Sikka. Auditors: Keeping the Public in the Dark. Association for Accountancy & Business Affairs, 1999 (http://visar.csutan.edu/aaba/dunn&sikka.pdf).