Легализация доходов, приобретенных преступным путем - Олег Якимов

199

Хамраев В. Отсрочка для «прачечных» // Политика и общество. 2001. 28 июня. № 112. С. 7.

200

Гвоздев Д. Действие рождает противодействие // Бизнес-адвокат. 2001. № 1. С. 3.

201

Федеральный закон «О внесении дополнения в Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» от 21 ноября 2002 г. № 144-ФЗ // Российская газета. 2002. 21 ноября. С. 5.

202

Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 1996. С. 43–44.

203

Путин подписал поправки в закон о противодействии отмыванию денег. – http://newsru.com/finance/31oct2002/kfm

204

Драпкин Л.Я., Злоченко Я.М. Криминалистические аспекты противодействия финансированию международного терроризма // Экономическая преступность / Под ред. В.В. Лунеева, В.И. Борисова. М., 2002. С. 214 и др.

205

Положение о Комитете РФ по финансовому мониторингу, утв. Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2002 г. № 211 // Российская газета, 10 апреля 2002 г. С. 11. См. также: Ситникова Е., Скворцов Я. «Разведка» ждет шифровок // Компания. 2002. 4 февраля. № 4 (200). С. 34–35; Мощенко М. Кто считает наши деньги? // Million-плюс. (Еженедельная газета г. Тольятти.) 2002. № 80 (476) (август). С. 4; Писклюков В. Финансовая разведка в России – новая фаза борьбы с легализацией криминального бизнеса // Юрист и бухгалтер. 2002. № 1 (8). С. 19–21; Проханов Ю. И разведке доложили точно// Щит и меч. 2002. 4 июля. № 26. С. 6.

206

Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2002. С. 224–225.

207

В данном случае, принцип справедливости мы понимаем шире, чем только как «соотношение содеянного с мерой ответственности за него». Как верно отметил И.Э. Звечаровский, «справедливость должна проявлять себя уже на стадии решения вопроса о криминализации того или иного общественно опасного деяния». (Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. СПб., 2001. С. 41).

208

Чубинский М.П. Курс уголовной политики. 2-е изд. СПб., 1912. С. 371.

209

Курс уголовного права. Общая часть. В 2 т. М., 1999. Т. 1. С. 71.

210

Всего было проанкетировано 169 оперативно-следственных работников органов внутренних дел, налоговой полиции и прокуратуры Самарской области. Статьи 1991 и 1992, на момент опроса, в УК еще выделены не были.

211

Было проанкетировано 75 адвокатов Самарской области.

212

Лопашенко Н.А. Налоговые преступления и незаконное предпринимательство: возможна ли квалификация по совокупности? // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета, 20 ноября 2000 г. М., 2001. С. 58; См. также: Теневая сторона незаконного предпринимательства (по сводкам МВД России) // Бизнес-адвокат. 1998. № 21. С. 2; Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. М., 2001. С. 32–35.

213

Иванов Э.А. Выступление на семинаре «Проблемы формирования мер противодействия легализации преступных доходов», организованном Российской криминологической ассоциацией 30 января 2003 г. в г. Москве.

214

Лопашенко Н.А. Глава 22 Уголовного кодекса нуждается в совершенствовании // Государство и право. 2000. № 12. С. 24.

215

Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе… С. 11, 152.

216

Иванчин А.В. Использование уголовно-правовых конструкций и приема примечания при регламентации экономических преступлений // Налоговые и иные экономические преступления: Сб. науч. статей. Вып. 2 / Под ред. Л.Л. Кругликова. Ярославль, 2000. С. 95.

217

Чернобель Г.Т. Глава 5. Правовые понятия и их применение в законах// Законодательная техника: Науч. – практ. пособие. М., 2000. С. 84.

218

Похмелкин А.В., Похмелкин В.В. Новая концепция уголовной политики. / Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. Вып. 1. М., 1992. С. 11–12.

219

Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности: Монография. СПб., 2000. С. 101.

220

Там же. С. 104.

221

Долгова А.И. Закономерности преступности, борьба с ней и научное обеспечение борьбы // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. проф. А.И. Долговой. М., 2001. С. 34.

222

Юцкова Е.М. Организованная преступность в духовной жизни общества и противодействие ей // Организованный терроризм и организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой. М., 2002. С. 185.

223

Коттке К. «Грязные» деньги – что это такое?: Справочник по налоговому законодательству в области «грязных денег» / Пер. с нем. М., 1998 С. 38–39.

224

Яни П.С. В борьбе с коррупцией эффективны только репрессии// Российская юстиция. 2001. № 7. С. 18.

225

Фрадков М. Неуплаченные налоги – это те же «грязные» деньги // Налоговая полиция. 2002. № 21 (183) ноябрь. С. 3.

226

Босхолов С. С. Основы уголовной политики: Конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты. С. 61.

227

Интервью зам. председателя межведомственной комиссии по безопасности в экономической и социальной сфере Совета безопасности РФ А.Н. Шохина 27 июня 2001 г. на его веб-сайте //www.shohin.ru/comnnert/010627.htnnl

228

Неймышева Н. Андреев возвращает деньги// Ведомости. 2002. 12 дек. (№ 231 (794)). С. А1.

229

Петрова С. Банкиры скинутся на лоббистов // Ведомости. 2002. 23 дек. (№ 232 (795)). С. А1.

230

Латынина Ю.; Григорьев А. Олигархи стали политиками// Компания. 2002. 4 нояб. (№ 42 (238)). С. 37.

231

Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики. С. 175.

232

Волженкин Б.В.: 1) Отмывание денег: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб, 1998. С. 26; 2) Экономические преступления. С. 112.

233

Жалинский А.Э. Комментарий ст. 174 УК// Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1996. С. 399

234

Истомин А.Ф. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета, 20 ноября 2000 г. М., 2001. С. 73.

235

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. С. 197.

236

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 198.

237

Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем // Законодательство. 1999. № 4 (апрель). С. 12.

238

Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М., 2000. С. 282.

239

Тюнин В.И. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономической деятельности: Автореф. дис… докт. юрид. наук. СПб., 2001. С. 25.

240

Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. 2-е изд., перераб. и доп. С. 187.

241

Яни П.С. Легализация имущества, приобретенного незаконным путем// Законодательство. 1999. № 7. С. 12.

242

Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания): Учеб, пособие. Ярославль, 2001. С. 92; Кругликов Л.Л. Квалифицированные виды посягательств в сфере экономики (сравнительный анализ). // Налоговые и иные экономические преступления: Сб. науч. статей. Вып. 2 / Под ред. Л.Л. Кругликова. Ярославль, 2000. С. 21.

243

Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. С. 80.

244

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система. С. 187.

245

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (Комментарий к главе 22 УК). С. 103.

246

Комиссаров В.С. Выступление на заседании «круглого стола» на тему «Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем». См., также: Лунеев В.В., Тогонидзе Н.В. Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (Материалы «круглого стола)// Государство и право. 2001. № 2. С. 109.