Лихая крипта. Кто и как зарабатывает на цифровых валютах - Эрика Стэнфорд

Шарма сказал журналистам «Телеграф», что говорил с врачом, который вроде бы видел тело, но полицейского расследования смерти и личности трупа совершенно точно не проводили. Может быть и так. Через индийских докторов проходят тысячи мертвых тел в неделю. Задумываться про них особо некогда. Вероятно, мы так и не узнаем истину.

Подозрения увеличивал и укреплял тот факт, что Джеральд Коттен написал завещание всего за четверо суток перед вылетом в Индию и за 12 дней до момента смерти. Его 12 миллионов долларов наследства составили дома, арендованная собственность, автомобили, самолет, яхты и 100 000 канадских долларов на все нужды пары чихуахуа Дженнифер[235].

Но при этом в завещании ни полслова о кошельках или средствах в обменнике Quadriga. Просто удивительно, с учетом того, что на пике рыночной стоимости инвесторы хранили там оценочно 2 миллиарда долларов. Инвесторов подобное отношение не то чтобы не впечатлило. Оно их, прямо скажем, шокировало[236].

Позже следователи огласили еще больше неприятных сомнений. Коттен не просто не указал содержимое обменника в завещании. Не только личный ключ доступа Quadriga, но и личные ключи самого Коттена остались без любой запасной процедуры доступа[237].

ФБР, канадские правоохранительные органы, сотни преданных и обманутых инвесторов работали параллельно над полноценным расследованием. Их активисты и сотрудникии поднимали все больше свидетельств обмана, чем можно себе представить.

Тайный криминальный основатель

Один из фактов, который не был упомянут открыто, – Джеральд Коттен оказался не единственным основателем Quadriga.

Майкл Патрин появился на сцене криптовалютного сообщества Ванкувера достаточно рано. Но даже тогда ему не доверяли. Да и не любили как человека. Коттен известен своей улыбкой и обаянием. Патрин мог рассчитывать на внимание только за счет бесплатной пиццы на публичных мероприятиях. Джозеф Вайнберг, теперь основатель нескольких криптовалютных предприятий, а также гость публичных тематических биткойн-встреч сообщества Ванкувера сказал о нем так: «Понятно, что он не тот, за кого себя выдавал. То он представлялся Майклом из Индии. То Майклом из Пакистана. То Майклом-итальянцем. Но совершенно точно имел отношение к некой организации. Более того, в составе организации работа с криптовалютой стала уже не первыми его гастролями»[238].

Патрин с момента смерти Коттена активно дистанцировался от совместного ресурса Quadriga. В телеграм-канале инвесторов он пытался свести к минимуму упоминания своей работы на проект. Он утверждал, что встретил Коттена в сети пять лет назад.

Благодаря кропотливой работе кредиторов через шифрованные мессенджеры и удаленные форумные сообщения удалось отследить немного другую и куда более зловещую картину. Не последнюю роль в этом сыграли и журналисты канадской The Globe and Mail.

В 2003 году братья Эдвард и Брайан Крассенштайн запустили теневой сайт TalkGold. Просто рай для организаторов финансовых пирамид. На его страницах описывали новейшие достижения в деле обмана. На слуху тогда была «инвестиционная программа высокой прибыльности», которая сулила невероятно большие прибыли за счет денежных вливаний новых участников пирамиды. Сайт подробно описывал, как зайти в такую пирамиду вовремя и когда наступает пора сворачиваться и бежать с деньгами. Предлагали даже набор советов по строительству финансовой пирамиды такого рода собственными усилиями[239]. В сети TalkGold проработал до 2016 года. Затем управление внутренней безопасности США устроило рейд по месту жительства братьев-основателей сайта в Форт Майерс, Флорида. Агенты ворвались прямо в дома, опечатали все активы, финансовые документы, арестовали полмиллиона долларов и закрыли сайт[240].

Образование Джеральда Коттена началось именно на TalkGold и аналогичных ему ресурсах. В свои 15 лет Джерри первый раз зашел туда под псевдонимом Sceptre и следующие десять лет мотал на ус премудрости обмана: как вселить надежду, как привлечь инвесторов, как и когда начать мошенническую схему, как и когда начать вывод средств и выход и, самое главное, как замести следы[241].

Майкл Патрин, которому тогда был 21 год, зашел на ресурс на три месяца раньше Коттена. Оба регулярно писали на TalkGold и его аналогах, тоже посвященных разбору и совершенствованию мошеннических приемов. Они регулярно переписывались в общих темах обсуждений и вскоре – обычное дело на таких ресурсах – попробовали развести один другого, в основном ради собственного удовольствия и проверки новых полезных знаний на практике[242]. Их явно впечатлили эти попытки. Настолько, что родилось крепкое партнерство.

Время для мошеннической практики

Коттен быстро учился. К декабрю того же года в свои 16 лет он запустил собственный мошеннический сайт. 1 января 2004 года – свою первую финансовую пирамиду, S&S Investments, пусть и с не особо реалистичными обещаниями 103–150 % денежной прибыли в срок между 1 и 48 часами. Всего за три месяца деньги на счетах иссякли. 200 инвесторов видели преимущественно угрозы Коттена и его попытки тянуть время[243].

Одно из его сообщений гласило, что «угрозы любого рода – свидетельство вашего нежелания получать компенсацию – и вы ее не получите»[244]. Но уже до закрытия своей первой мошеннической схемы на прибыль с нее Коттен запустил следующую – Lucky Invest.

Когда различные мошеннические схемы Джерри накрылись, именно Патрин выручил Коттена. Ради несколько других проектов Коттен прятался за псевдонимами и не разглашал свой реальный адрес[245], но все равно многократно попадал в неприятности. Коттен и Патрин запускали более сложные мошенничества, в которых по очереди приходили на выручку товарищу в чатах и онлайн-диалогах. Они играли довольных клиентов на платформах друг у друга и активно заманивали инвесторов своим «примером».

В 2004 году спецслужбы США арестовали Омара Данани по обвинению в краже личных данных. Омар украл чужие документы и был посажен на 18 месяцев в федеральную тюрьму. В 2007 году его депортировали в Канаду. По неизвестным причинами Омар Данани поменял свой псевдоним для сети. Поначалу он стал Омар Патрин, затем и Майкл Патрин[246].

Профессиональное отмывание денег

В 2013 году компетентные органы США отключили и арестовали жульническую платформу с имитацией криптовалюты Liberty Reserves. Она стала чуть ли не самым крупным и наглым ресурсом для отмывания денег в истории современного преступного мира США. Онлайн-часть Liberty Reserves фактически работала аналогом PayPal для преступников[247]. Один из партнеров ресурса назывался Midas Gold Exchange. Обе ширмы: и Midas Gold, и Liberty Reserve – служили общей задаче: отмывали деньги крупных наркоторговцев и сетей распространителей. Они же работали в интересах торговцев людьми и различных финансовых пирамид.

В регистрационных документах Midas Gold значится крайне интересный почтовый адрес: [email protected]. Имя в учетной записи – Омар Патрин[248]. Это первый настоящий совместный проект Коттена и Патрина. Масштабная система по отмыванию денег с процентом за каждую сделку.

К тому времени участие Коттена и Патрина в работе Liberty Reserve и Midas Gold подошло к завершению. После нескольких аферистских проектов и попыток отмыть деньги они запустили новое предприятие. К моменту