Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире - Джеффри Робинсон

«Мэтьюсон знал все ходы и выходы, — говорит Уолди. — Он предупреждал нас: не носите много драгоценностей, чтобы не привлекать к себе внимания, не кладите много денег в свою ручную кладь. А самое главное — всегда надевайте ковбойские сапоги. Именно это я и делал. Я запихивал в сапоги деньги — в каждый умещалось примерно по 50 тыс. долларов — и спокойно проходил через детекторы. Они водили по мне металлоискателем, а я стоял и думал про себя, что если деньги найдут, то меня арестуют и все дело, вероятно, развалится. Нам этого совсем не хотелось, поэтому я, стоя там с десятками тысяч долларов, засунутых в сапоги, честно говоря, немного паниковал».

Но денег никто ни разу не нашел, и Мэтьюсон так и не заподозрил, что все это подстава.

В январе 1995 года, через семь месяцев после того, как Мэтьюсон, зарегистрировав для Руссо Hanson, сам того не зная, открыл двери для ФБР, и всего за два месяца до того момента, когда Уолди, Кэй, Галлучио и Карни планировали захлопнуть ловушку для кабельщиков, правительство Каймановых островов удивило всех, закрыв Guardian.

Кайманцы утверждали, что банк неминуемо бы разорился и им пришлось вмешаться, чтобы защитить вкладчиков. Мэтьюсон выдвигает совершенно иную версию случившегося. Он утверждает, что представитель органа, регулирующего банковскую деятельность, потребовал от него взятку в размере 250 тыс. долларов, а получив отказ, затеял расследование каких-то невнятно сформулированных нарушений. Как бы то ни было, правительство прислало в банк ликвидационную комиссию. Вскоре после этого Мэтьюсон со своей женой и тремя детьми покинул острова, перебравшись в Сан-Антонио, штат Техас, и начал планировать свое возвращение в бизнес: на этот раз он собирался открыть банк на Багамах.

* * *

Записав более 3 тыс. бесед и примерно столько же телефонных разговоров, потратив несколько месяцев на прослушивание всех этих записей и подготовив все улики, собранные Уолди и Кэем, прокуроры Галлучио и Карни получили обвинительные документы с соответствующими печатями против десятков участников этого дела в четырех штатах. Были выдвинуты обвинения в почтовом мошенничестве, мошенничестве с использованием электронных средств связи, взяточничестве, торговле краденым, отмывании денег, несанкционированном использовании услуг кабельного телевидения, различных сговорах и перевозке краденых товаров между штатами.

Теперь Уолди нужно было скоординировать серию арестов в национальном масштабе. «У нас было 60–70 подозреваемых, разбросанных по всей стране. Не могу сказать вам, сколько десятков ордеров на обыск и изъятие пришлось нам подготовить, но эта бумажная работа была просто невероятной. Мы планировали нанести одновременный удар в 24 точках в разных частях страны».

Рассчитывая стравить Фрэнка Руссо с Джо Руссо и другими подельщиками, Уолди и Кэй решили доставить Фрэнка в Нью-Джерси в тот самый день, когда будут происходить аресты. Поэтому за 10 дней до операции Джим позвонил Фрэнку и сказал, что произошла очередная кража и на рынок должны поступить 2 тыс. новейших декодеров. Он спросил: «Тебе об этом что-нибудь известно?»

Фрэнк сказал, что ничего не знает, но попросил Джима взять эти декодеры: «Мне они нужны позарез».

Джим пообещал постараться. Фрэнк звонил через каждые два-три часа, упрашивая Джима достать ему эти декодеры. Когда Джим заявил, что сможет это сделать, но партия будет стоить 150 тыс. долларов, Фрэнк начал торговаться, сбил в конце концов цену до кругленькой суммы в 100 тыс. долларов наличными и согласился забрать декодеры в назначенный день. Однако в самую последнюю минуту Фрэнк объявил, что вместе с ним приедет Джо, и Уолди понял, что возможность повлиять на Фрэнка упущена.

Руссо явились на склад, имея при себе сто тысяч наличными, как раз в то время, когда триста агентов ФБР по всей стране проводили аресты подозреваемых. Когда эти двое обсуждали с Джимом условия сделки, вдруг раздался звонок. Джим открыл входную дверь, и в помещение ворвались восемь вооруженных человек в жилетах с надписью «ФБР», среди которых был и Уолди. Раздались крики: «Стоять, не двигаться, руки вверх…»

Фрэнк и Джо посмотрели друг на друга, перевели взгляд на агентов, снова посмотрели друг на друга и заложили руки за голову. Уолди отвел Фрэнка от Джо, затем представил ему специального агента ФБР Джима Кэя. Фрэнк не поверил своим ушам. Уолди объяснил, что агентом был не только Джим, Деминг также работал на ФБР.

Фрэнк продолжал твердить: «Не может быть, не может быть». Уолди заверил его, что все это правда. Наконец, Фрэнк сказал: «Давайте разберемся. Джим агент ФБР? И Филип… чертов Филип!» Последовала длинная пауза, затем Фрэнк пожал плечами и произнес: «Думаю, это означает, что я не получу новых декодеров».

«Никаких декодеров», — подтвердил Уолди.

И все же Фрэнк предпринял последнюю попытку: «Послушайте, ребята. Мы же можем заработать кучу денег».

И это стало концом Фрэнка Руссо.

Будучи настоящим преступником, Джо не потерял присутствия духа. Он лгал с самого начала и продолжал лгать до самого конца, настаивая на том, что не имеет ко всему этому никакого отношения и всего лишь является бухгалтером Фрэнка.

«Джо не может даже правильно написать слово “бухгалтер”», — смеется Уолди.

Джо также отрицал, что ему что-либо известно о чемодане с деньгами, который они вдвоем принесли на склад. Он клялся, что эти деньги не его. Конечно, Фрэнк говорил то же самое. Но деваться им было некуда, потому что все было записано на видео.

К тому времени, когда были выписаны все остальные ордера, на обоих Руссо уже надели наручники. Были проведены обыски примерно в 40 помещениях, в ходе которых изъяли примерно 50 тыс. декодеров. Бюро также досталось компьютерное и электронное оборудование, автомобили и деньги. Дело было так хорошо подготовлено, что пятеро подозреваемых признали свою вину сразу же, а некоторые из них, такие как Фрэнк Руссо, быстро согласились сотрудничать со следствием.

В июне 1996 года в хищении и продаже декодеров общей стоимостью в несколько миллионов долларов были обвинены еще 14 человек, среди них Фрэнк и Джо, которым были предъявлены обвинения по 71 пункту, включая преступный сговор, мошенничество с использованием электронных средств связи, перевозку краденой собственности между штатами, кражу сигнала кабельного телевидения и отмывание денег. Оба были отправлены в тюрьму. Последовали новые аресты и новые обвинения. Аббудов обвинили в отмывании денег. Они сознались, и их активы были конфискованы, а семейный бизнес — ликвидирован. Позднее станет известно, что Аббуды также пользовались услугами банка Guardian и провели через Кайманы 27 млн. долларов. Из банковских документов следовало, что они, кроме того, переводили средства в Венесуэлу, в связи с чем появилась совершенно новая линия расследования.

Превост, обвинение которому первоначально было предъявлено по 93 пунктам, ранее уже получил предписание суда Калифорнии, запрещавшее ему когда-либо заниматься кабельным бизнесом. Но он нарушил это предписание, открыв в Ирландии мошенническую компанию под названием Hazeltown Trading, имевшую почтовый адрес в лондонском районе Найтсбридж. Когда его покупатели хотели приобрести пиратские микропроцессоры, они платили в Hazeltown, и эти деньги перемещались одним из четырех крупнейших британских банков на Мальту. С Мальты часть денег возвращалась в Штаты, другая же часть исчезала неизвестно куда. Во время судебного заседания по его делу, которое велось в рамках операции «Ловушка для кабельщиков», Превост, когда его спросили о Hazeltown, поклялся на Библии, что ему о ней ничего не известно.

А вот что говорит Уолди: «Фрэнк и Джо Руссо были свиньями, и притом весьма глупыми. Трей же был другим. Он создал хитроумную схему. Однако на суде он заявил, что не имеет никакого отношения к Hazeltown, и это было очень глупо, потому что мы знали, что это была его компания».

Вскоре после того как Превоста освободили под залог, ему стало известно, что его вот-вот вновь арестуют за дачу ложных показаний, и он тайно покинул страну. Его обнаружили живущим под чужим именем в Коста-Рике. ФБР «предложило» ему вернуться в Штаты, и в мае 1998 года он сдался федеральным агентам. Теперь его обвинили еще и в бегстве с целью избежания правосудия, в отмывании денег, даче ложных показаний и преступном сговоре. Он согласился признать свою вину, был оштрафован на 500 тыс. долларов и отправился в тюрьму на пять лет.

Но это дело еще не было закончено.

* * *

Ранним июньским утром 1996 года сотрудники ФБР постучали в дверь Джона Мэтьюсона. Джон собирался отметить свой 70-й день рождения, и у него было больное сердце. Когда перед ним замаячила перспектива провести остаток жизни в тюрьме, он ужаснулся, сразу же отказался от своего права на защиту и согласился помогать следствию. Мэтьюсон спросил, что еще он должен сделать, чтобы избежать тюрьмы. Ему сказали правду, заключавшуюся в том, что отсидки ему, по всей видимости, избежать не удастся. Тогда он стал умолять о помощи, но в ответ услышал, что на такой поздней стадии вряд ли можно будет что-нибудь сделать. «А если, — поинтересовался он, — я соглашусь передать вам имеющиеся у меня резервные копии файлов банковского компьютера?» Еще до наступления вечера у Мэтьюсона и ФБР появилась тема для обсуждения.