Информатор - Курт Айхенвальд

История правовых проблем АДМ изложена в публикации: Carbon. Washington Post Magazine. 1996. July 14. P. 28.

с. 49

Об участии АДМ в подготовке агентов ФБР к операции на товарной бирже см.: Schellenberger, Sue. Grain Maverick // Wall Street Journal. 1989. February 9. P. 1; Bums, Greg. ADM Hepled Undercover Agent Learn CBOT Ropes // Chicago Sun-Times. 1990. October 17. P. 35.

с. 49

О реакции Мика Андреаса на известие о том, что АДМ спонсировала ФБР, см.: Roberts, Craig. Price-fixing Fabricators? // Washington Times. 1997. January 31. P. A16.

с. 50

В письме к автору книги Томас Франкл отрицал почти все, что я написал о нем, и назвал написанное «неправильным, неточным и некорректным». Однако значительная часть сведений была почерпнута из правительственных документов, и те фрагменты книги, где речь идет о Франкле, – за исключением прямых цитат из правительственных документов, указанных ниже, – прочли сотрудники АДМ и не нашли в этих фрагментах ничего, что бы не соответствовало действительности.

История отставки Франкла опубликована Скоттом Килманом: Kilman, Scott. Archer-Daniels Treasurer Resigns after Securities Losses Are Discovered // Wall Street Journal. 1991. September 16. P. A8. На следующий день чикагское отделение ФБР начало уголовное расследование предполагаемого незаконного прослушивания телефонных разговоров (дело 196В-CG-82508). В ходе расследования опрашивались представители нескольких финансовых организаций, а также представители АДМ. Участие АДМ в этом расследовании было, однако, ограниченным. Поскольку пострадавшая сторона не проявляла особого желания сотрудничать с ФБР, в июле 1993 г. расследование было прекращено. Но руководители АДМ говорили мне, что в деле Франкла были обстоятельства, неизвестные широкой публике. Как сообщил один из осведомленных о деле директоров компании, после раскрытия преступления председатель ревизионной комиссии АДМ был снят со своего поста за то, что не выявил своевременно незаконные денежные операции.

Специальный агент Грег Шволбек 23 июля 1993 г. отправил письмо государственному обвинителю в офис чикагского окружного прокурора, в котором сообщал о том, как проходит расследование деятельности Франкла. В письме говорится:

«Расследование выявило ущерб в размере 14,6 миллиона долларов, нанесенный компании „Арчер Дэниелс, Мидленд“ ее казначеем Томасом Г. Франклом в период с 1984 по август 1991 г. Ущерб был нанесен из-за того, что Франкл не обеспечил хеджирование позиции на сумму 26 миллионов долларов для закрытия короткой позиции компании в 350 миллионов долларов, которую АДМ разместила в 1984 г. Поскольку Франкл не обеспечил закрытие коротких позиций, компания в течение семи лет терпела убытки от снижения процентных ставок. К августу 1991 г. общий ущерб АДМ составил 14,6 миллиона долларов. Чтобы скрыть это, Франкл подделал внутреннюю трейдинговую документацию и другие записи, с тем чтобы показать, что все эти годы обеспечивалось хеджирование. Ущерб и подделка документации были раскрыты, и 30 августа 1991 г. Франкл подал в отставку».

Согласно записям ФБР и опросам государственных служащих, расследованию по делу Франкла препятствовало нежелание АДМ сотрудничать, а также еще несколько факторов. В письме от 23 июля говорится, что изучение документов, затребованных у АДМ, «не вскрыло нарушений федеральных законов в Северном округе Иллинойса», который находится в ведении чикагского отделения ФБР. Там же высказывается мнение, что расследование дела Франкла по принципу надлежащей подсудности находится в юрисдикции спрингфилдского офиса ФБР, однако это вряд ли возможно в связи с тем, что спрингфилдский офис «в настоящий момент занят расследованием фиксирования цен в АДМ».

20 июля 1993 г. агент Шволбек связался со специальным агентом Джо Везероллом, который к тому времени расследовал вместе с Шепардом дело о фиксировании цен. Шволбек поинтересовался возможностью проведения совместного допроса Франкла. Согласно составленной Шволбеком в тот же день записи их разговора, Везеролл ответил, что «ввиду прогресса в расследовании в настоящее время им нет нужды допрашивать Франкла». Он добавил, что Франкла так или иначе будут допрашивать по делу о фиксировании цен, но этого так и не произошло.

Немаловажным для расследования был вопрос о том, что случилось с 26 миллионами долларов, предназначенных для хеджирования позиций АДМ. По мнению руководства АДМ, часть этой суммы осела в карманах Франкла. ФБР считало это теоретически возможным, но дело было закрыто прежде, чем этот вопрос удалось прояснить. Согласно материалам, с которыми автору удалось познакомиться, банковский счет на имя Франкла привлек внимание сотрудников банка, следивших за правильностью ведения документации, потому что через него проходили большие суммы. Неясно, был ли этот счет связан с предполагаемым мошенничеством, так как информация об этом отсутствует и обвинений против Франкла не выдвигалось.

с. 50–51

Контакты Аллена Андреаса с ЦРУ прежде не оглашались. Однако на процессе «США против Майкла Д. Андреаса и др.» было оглашено содержание его разговоров с Дуэйном и Миком Андреасами (без упоминания его имени).

Глава 2

с. 54

Разговор Уортингтона с Джоном Хойтом воспроизведен по тексту внутреннего телекса ФБР от 5 ноября 1992 г., отправленного из спрингфилдского офиса в штаб-квартиру.

с. 54–56

Сведения о карьере Шепарда содержатся в материалах процесса «США против Майкла Д. Андреаса и др.».

с. 55

Сведения о доме Шепарда в Матаване содержатся в документах местного агентства по недвижимости. Время, которое требуется для поездки в этот город, указано в статье: If You're Thinking of Living in: Marlboro // New York Times. 1987. July 12. Section 8. P. 11. Ближайшая к Мальборо железнодорожная станция находится в Матаване.

с. 59–62

Беседа агентов ФБР с Майклом Андреасом 4 ноября 1992 г. воспроизведена по записи в «форме 302» (дело 192B-SI-45899).

с. 60

Утверждение агентов ФБР, что АДМ собиралась приобрести у Фудзивары иммунные к вирусу микробы, подтверждено показаниями Марка Шевирона 12 ноября 1996 г. перед большим жюри, которые находятся в архивном деле In Re: Grand Jury Investigation, court caption 96 GJ 573, то есть еще до заседания специального большого жюри в январе 1996 г.

с. 62–63

О тревоге Уайтекера из-за предстоящей встречи с агентами ФБР сообщают несколько источников: во-первых, показания Шепарда на процессе «США против Майкла Д. Андреаса и др.»; во-вторых, показания Марка Шевирона 12 ноября 1996 г. In Re: Grand Jury Investigation, court caption 95 GJ 573; наконец, Уайтекер написал об этом сам – см.: Whitacre М. My Life as a Corporate Mole for the FBI // Fortune. 1995. September 4. P. 56–57.