Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире - Джеффри Робинсон

Однако не все эти деньги пришли из YBM. Со временем обнаружились новые и еще более тревожные факты.

Расследуя дело российского бандита Юрия Есина и экспортные операции, которыми он занимался в Италии, итальянские власти заинтересовались растущим российским присутствием на Адриатическом побережье. В частности, они хотели больше узнать о связях российской организованной преступности в городе Римини.

В этом типичном морском курорте с портом, где причаливали прогулочные суда, отелями и ресторанами, в которых можно заказать всевозможные блюда из рыбы, также имеется множество ночных клубов и туристических агентств, вывески которых написаны по-русски. Римини, проигравший в борьбе за туристов другим, более модным, курортам, занялся поиском новых рынков и открыл для себя российский рынок. Теперь сюда каждую неделю прибывают самолеты с русскими. Но это не те туристы, что загорают на пляже и едят мороженое. Когда они выходят из прибывшего чартерным рейсом самолета, их автобусом отвозят прямо на оптовый рынок кожаных изделий на окраине города. Размахивая пачками новеньких 100-долларовых банкнот, они покупают все что могут и отправляют свои покупки домой, забив ими багажные отделения самолетов. Возможно, некоторые из этих русских занимаются вполне законным импортно-экспортным бизнесом. Чего не скажешь о большинстве из них.

Итальянская полиция считает, что русские, наводнившие Римини, являются участниками крупномасштабной операции по отмыванию денег. Она начинается с продажи наркотиков в России, затем эти собранные на улицах деньги отмываются через оптовиков Римини, которые, надо признать, несказанно рады этому нашествию. Затем деньги кладутся в банк в расположенном поблизости Сан-Марино, вне досягаемости итальянских налоговых инспекторов. Товары, отгружаемые в Россию, затем продаются там на вещевых рынках, а полученная прибыль реинвестируется в наркотики.

Итальянцы узнали об этом, когда расследовали дело Юрия Есина. Он вывел их на Римини, и здесь они столкнулись с Benex. Была начата крупная операция, получившая название «Паутина», в результате которой было арестовано 50 человек и выдвинуты обвинения против еще ста. Следствие продолжилось в Италии, Франции, Швейцарии и Германии, где было арестовано более 300 банковских счетов. По данным итальянской полиции, один след от Benex вывел на семью Бориса Ельцина, несколько других — на высокопоставленных российских чиновников, подозреваемых в отмывании денег, мошенничестве и даже, в одном случае, контрабанде оружия. Но самое тревожное — это то, что финансовые операции Benex позволяют предположить наличие связей между русскими в Италии и чеченскими повстанцами в бывшем Советском Союзе, в свою очередь, связанными с «Аль-Каидой».

Когда улегся скандал с Bank of New York, против Гурфинкель не было выдвинуто никаких обвинений. В Москве она подала в суд на Bank of New York, потребовав от него 270 млн. долларов компенсации за незаконное увольнение и клевету. В сентябре 2001 года российский суд отверг большую часть ее требований, а остальные были урегулированы двумя месяцами позднее, когда Bank of New York выплатил ей 5 млн. долларов, включая 300 тыс. долларов на покрытие судебных издержек. Семья Ельцина пользуется иммунитетом от судебного преследования, хотя Bank of New York объявил, что на двух счетах, принадлежащих одному из членов этой семьи, в отделении Bank of New York на Каймановых островах хранится 2,7 млн. долларов. Эдвардс и Берлин признали себя виновными в различных преступлениях, включая сговор с целью отмывания денег. По состоянию на середину 2003 года ни один из них не был приговорен к тюремному заключению, так как они активно сотрудничают с властями. Говорят, что информация, ставшая толчком к проведению операции «Паутина», — лишь первая из нескольких наводок, которые смогут уберечь Эдвардс и Берлина от тюрьмы в обозримом будущем.

А что же Bank of New York? Банк пожурили за небрежность в ведении бухгалтерии, и совет директоров, сделав хорошую мину при плохой игре, выступил с какими-то неопределенными заявлениями. Был выпущен пресс-релиз, в котором говорилось о том, что совет директоров полностью доверял председателю и главному управляющему Томасу Рени, и подчеркивалось, что Рени не нес прямой ответственности за произошедшее. Но после этого совет директоров, очевидно, почувствовал потребность добавить, что председатель и главный управляющий должен нести полную ответственность за деятельность банка. Впоследствии совет директоров снизил годовую выплату Рени за 1999 год примерно на 11% — до 6,58 млн. долларов. Его общее вознаграждение за предыдущий год составило 7,38 млн. долларов, что, по крайней мере внешне, выглядит так, словно за это фиаско Рени был оштрафован на 800 тыс. долларов.

Если не считать того, что в следующем году Томас Рени снова оказался на коне и рост его доходов составил впечатляющую цифру: общая сумма его зарплаты и пакета компенсаций достигла почти 21 млн. долларов.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Властители из Citi

Многое из того, что мы делали, чтобы частный банкинг оставался частным, в нынешней обстановке оказалось «неправильным». Этот бизнес сам по себе очень привлекателен, и нет причин, чтобы не заниматься им серьезно, но для этого потребуются некоторые изменения.

Джон Рид, бывший главный управляющий Citicorp

То, что председатель публичной компании Томас Рени положил в карман благодарность от совета директоров в виде 21 млн. долларов, в то время как банк, находившийся под его управлением, едва не вошел в историю как главный участник крупнейшего скандала с отмыванием денег, даже по американским корпоративным стандартам показалось проявлением весьма дурного вкуса.

Однако этот случай из жизни корпоративной Америки бледнеет в сравнении с тем, что происходит в остальном мире, где люди, занимающие высокие должности и облеченные огромными полномочиями, преспокойно набивают свои карманы деньгами. Посмотрите, что уже несколько десятилетий творится в Латинской Америке, на полуострове Индостан, в большинстве стран Азии и Африки. И все же мало найдется мест на планете, где коррупция и политические преступления достигли таких немыслимых высот, как в Нигерии.

По некоторым оценкам, с 1960 года, со времени завоевания этой страной независимости, бесчестные политики выкачали из ее казны и переправили в офшоры не менее 120 млрд. долларов. Сегодня Нигерия — своеобразный памятник бывшим руководителям государства и окружавшим их жуликам, разграбившим страну и ввергшим в нищету собственный народ. Одним из главных виновников произошедшего был президент Ибрагим Бабангида, правивший с 1985 по 1993 год, чье окружение, как утверждается, сделало страну беднее на 20 млрд. долларов.

Если правда, что из неразберихи можно получить выгоду, то одной из причин, по которым Нигерия увязла в болоте коррупции, является исключительная сложность и запутанность ее истории. Нигерия стала колонией Британии в самом конце эпохи колонизации, и лишь потому, что ее намеревалась колонизировать Германия. После ухода Великобритании здесь осталась не единая страна, а скорее конфедерация племенных государств, границы которых проводились по прихоти колониальных хозяев.

Площадь Нигерии вдвое больше площади Калифорнии, а население предположительно составляет около 130 млн. человек, однако точная его численность никому не известна, поскольку в стране царит полная неразбериха и провести перепись населения в таких условиях практически невозможно. Здесь насчитывается 250 этнических групп и почти столько же различных диалектов. Примерно 30% населения составляют представители народности хауса-фулани, живущие в северной части страны. Йоруба, на долю которых приходится чуть более 20%, населяют юго-запад страны, а также Лагос. Народность ибо, составляющая немногим менее 20% всей численности населения, проживает главным образом на юго-востоке. Оставшиеся 30% представлены мелкими этническими группами, такими как иджао, канури, ибибио и тив. В религиозном отношении население делится на мусульман, христиан и язычников.

Во времена британского господства говорили, что хауса-фулани служили в армии, ибо — в правительстве, а йоруба занимались предпринимательством. Из этого можно было бы сделать вывод, что хауса-фулани и ибо не настолько предприимчивы, как йоруба, что на самом деле далеко не так. Нигерийцы всегда были лучшими торговцами в Африке. Они создали эффективно действующий перевалочный пункт для транспортировки героина и кокаина во всех направлениях: на север, в Европу, на юг, в южную Африку, и на американский и канадский рынки — прямо через Атлантику или через Латинскую Америку. Помимо этого они руководят крупным центром отмывания денег. Нигерийцы считаются самыми способными и изобретательными мошенниками в Африке, и эта их репутация вполне заслуженна, ибо именно они заразили весь мир чумой под названием «мошенничество 4-1-9» — по номеру статьи уголовного кодекса Нигерии, предусматривающей наказание за подобные преступления.