Акционерные общества. ОАО и ЗАО. От создания до ликвидации - Сергей Сапрыкин

ВОПРОС № 3 Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 200__ г.

ВОПРОС № 4 Выборы Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 5 Выборы Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 6 Утверждение аудитора Общества.

Последовательность рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и регламент выступления докладчиков:

1. Избрание Счетной комиссии Общества.

Докладчик: ____________________.

(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.

2. Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 200____________________ г., годового отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 200____________________ г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 200____________________ г.

Докладчики: ____________________, ____________________.

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

Регламент выступления до ____________________ мин.

3. Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 200__ г. Докладчик: ____________________.

(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.

4. Выборы Совета директоров Общества. Докладчик: г-н ____________________.

(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.

5. Выборы Ревизионной комиссии Общества. Докладчик: г-жа ____________________.

(Ф.И.О.)

Регламент выступления до ____________________ мин.

6. Утверждение аудитора Общества.

Докладчик: ____________________.

(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.

Регламент ответов на письменные вопросы участников Собрания по докладу до мин.

Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня до ____________________ мин.

Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня Собрания:

– Слово предоставляется докладчику.

– Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления.

– Во время выступления докладчика участники Собрания передают Ответственному секретарю

Секретариата Собрания письменные заявки на участие в прениях по обсуждаемому вопросу повестки

дня (БЛАНК 1) и письменные вопросы по докладу (БЛАНК 2). БЛАНКИ 1 и 2 без указания фамилии,

имени и отчества заявителя, номера его лицевого счета и личной подписи к рассмотрению не принимаются.

– Проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения).

– Докладчик отвечает на поступившие письменные вопросы в соответствии с установленным регламентом.

– Председатель Собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и

формулировке проекта решения.

– Участники Собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.

– Счетная комиссия собирает бюллетени и подводит итоги голосования.

– Председатель Счетной комиссии объявляет результаты голосования по предыдущему вопросу

повестки дня.

– Председатель Собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.

Процедура голосования на Собрании:

ГОЛОСОВАНИЕ КАРТОЧКАМИ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ Голосование Карточками участника

Собрания осуществляется по процедурным вопросам, а также для определения

предварительных результатов голосования по вопросам повестки дня, объявляемым

Председателем Собрания.

Участники Собрания после объявления о начале голосования по процедурному вопросу

поднимают карточки. Результаты голосования определяются членами Счетной комиссии по

количеству голосов в поднятых карточках.

ГОЛОСОВАНИЕ ИМЕННЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ По вопросам повестки дня Собрания

голосование осуществляется именными бюллетенями, которые участники Собрания получили

при регистрации в Регистрационной комиссии. Голосование осуществляется по следующему принципу:

одна обыкновенная именная акция соответствует одному голосу.

Процедура голосования именным бюллетенем:

1. В каждом бюллетене указано три возможных варианта голосования, нужный вариант решения

обводится кружком ручкой или фломастером.

2. Ставится личная подпись участника Собрания.

3. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования. Недействительным признается бюллетень,

в котором:

а) нет личной подписи участника Собрания;

б) записи сделаны карандашом;

в) вариант голосования не обведен кружком;

г) вариант голосования отмечен небрежно и невозможно однозначно определить, какой из

вариантов отмечен;

д) отмечено больше одного варианта голосования или не отмечен ни один из вариантов;

е) для голосования использовался бюллетень с другим номером;

ж) в бюллетене участником Собрания сделаны любые дополнительные записи (вопросы,

комментарии, дополнительные варианты голосования и т. д.).

ПРОЦЕДУРА КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ Порядок заполнения бюллетеня:

1. Бюллетень заполняется ручкой или фломастером;

2. В графе «Количество голосов за кандидата» напротив фамилии кандидата ставится либо

число, соответствующее количеству голосов, которыми участник Собрания голосует за кандидата,

либо прочерк или ноль; либо оставляется пустое место;

3. Ставится личная подпись участника Собрания голосующего данным бюллетенем.

Бюллетень для кумулятивного голосования считается недействительным, если:

а) нет подписи участника Собрания;

б) записи в бюллетене сделаны карандашом;

в) суммарное число голосов в бюллетене, отданное за всех кандидатов, больше общего

количества голосов, принадлежащих участнику Собрания;

г) в графе «Количество голосов за кандидата» число голосов указано небрежно или невозможно

однозначно определить, за какого кандидата сколько отдано голосов;

д) в бюллетене участником Собрания сделаны дополнительные записи (вопросы,

комментарии, дополнительные варианты голосования и т. д.).

Образец

БЮЛЛЕТЕНЬ

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО ________________________________________

(Ф.И.О. акционера, серия и номер паспорта, где и когда выдан,

____________________

либо реквизиты юридического лица)

КОЛИЧЕСТВО ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИЙ: ____________________ шт.

номинальной стоимостью ____________________ рублей

номер лицевого счета (свидетельства) ____________________

номер договора ____________________

другие сведения ____________________

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,

ВЫНОСИМЫХ НА ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ:

1. ____________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. ____________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. ____________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. ____________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5. ____________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

«____________________» ____________________ 200__ г. Акционер ____________________

время голосования «____________________» час. «____________________» мин. (подпись)

Глава 2. Выборные органы

2.1. Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества

Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

В обществе, где число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти, устав общества может предусматривать, что функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров (ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах»). В этом случае в уставе должно быть указано определенное лицо или орган общества, в компетенцию которого входит решение вопроса о проведении общего собрания и об утверждении его повестки дня.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

На совет директоров возложено решение вопросов общего руководства деятельностью общества. В его компетенцию входит решение следующих вопросов:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров. Исключение составляют случаи, предусмотренные пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

«В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров»;